Unterstützung bei der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Compliance
Bei M&G Consult EOOD sind wir stolz auf unsere außergewöhnliche Expertise im Bereich Geldwäschebekämpfung (AML) – eine seltene Spezialisierung unter bulgarischen Anwaltskanzleien. Da sich die bulgarischen Gesetze zur Geldwäschebekämpfung im Einklang mit globalen Trends weiterentwickeln, wird die Einhaltung der AML-Vorschriften sowohl für Finanzinstitute als auch für nichtfinanzielle Unternehmen immer wichtiger.
Als Verpflichtete im Rahmen des Anti-Geldwäsche-Gesetzes tragen sowohl Finanz- als auch Nicht-Finanzunternehmen erhebliche Verantwortung, darunter die Überwachung, Bewertung, Auswertung und Meldung verdächtiger Aktivitäten. Regierungsbehörden können mit diesen Unternehmen interagieren, Untersuchungen durchführen oder Vermögenswerte einfrieren, was manchmal mit den Interessen und Rechten von Kunden und Unbeteiligten in Konflikt geraten kann.
Unsere AML-Dienste
Beratung für Finanzinstitute: Wir bieten Finanzinstituten maßgeschneiderte Beratung zu verschiedenen Aspekten, darunter dem Vertrieb von Finanzprodukten, Fintech, neuen Technologien und mehr.
Beratung für Unternehmen, die zur Bekämpfung der Geldwäsche verpflichtet sind: Unsere Expertise erstreckt sich auch auf die Beratung nichtfinanzieller Organisationen, die den Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche unterliegen.
AML-Schulung: Wir bieten umfassende AML-Schulungen sowohl persönlich als auch online an, zugeschnitten auf die Bedürfnisse unserer Kunden und die neuesten regulatorischen Anforderungen.
Überprüfung und Audits der AML-Bereitschaft: Wir unterstützen Kunden bei der Überprüfung ihrer AML-Bereitschaft durch Audits und Bewertungen.
Rechtsvertretung: Unser Team bietet verpflichteten Unternehmen und Einzelpersonen, die von Vollstreckungsmaßnahmen betroffen sind, Rechtsvertretung, einschließlich Vermögenssperren und datenbezogenen Streitigkeiten.
Nationale Kontaktstelle: Wir fungieren als nationale Kontaktstelle für SANS und die bulgarische Nationalbank für Anfragen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Geldwäsche.
Zusatzleitungen
Zusätzlich zu unserem Kernangebot im Bereich AML bieten wir eine Reihe ergänzender Dienstleistungen an, darunter:
Kundensorgfaltspflicht: Wir unterstützen bei der Identifizierung von Einzelpersonen und Unternehmen, einschließlich der wirtschaftlichen Eigentümer (UBOs), und bei der Überprüfung der Herkunft von Geldern und Vermögen.
Beratung zur Prävention: Wir bieten Beratung zu Präventionsstrategien und der Entwicklung interner Richtlinien, Dokumentationen und Prozesse.
